本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
宏昌電子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）董事會(huì )于2013年11月1日以電子郵件方式發(fā)出會(huì )議通知，于2013年11月6日以現場(chǎng)會(huì )議方式在公司會(huì )議室召開(kāi)第二屆董事會(huì )第十八次會(huì )議。會(huì )議應出席董事九名，實(shí)際出席董事九名。會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。
會(huì )議審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于廣東證監局年報現場(chǎng)檢查有關(guān)問(wèn)題的整改報告》。
議案表權情況：本議案有效表權票9票，贊成9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過(guò)了《公司章程修訂（第四次修訂）》（詳見(jiàn)公司2013-029號“關(guān)于公司章程修訂<第四次修訂>公告”）。
    本議案尚需股東大會(huì )審議通過(guò)。
議案表權情況：本議案有效表權票9票，贊成9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于調整2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預計議案》（詳見(jiàn)公司2013-030號“關(guān)于調整2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告”）。
獨立董事發(fā)表了關(guān)于調整2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的獨立意見(jiàn)。
議案表權情況：本議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事謝坤洲、蘇建中、蕭志仁、鄭臺珊回避表決，本議案有效表權票5票，贊成5票，反對0票，棄權0票。
特此公告。