本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

宏昌電子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）董事會(huì )于2014年1月27日以電子郵件方式發(fā)出會(huì )議通知，于2014年2月10日以通訊方式召開(kāi)第二屆董事會(huì )第二十次會(huì )議。會(huì )議應出席董事九名，實(shí)際出席董事九名。會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。

會(huì )議審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)議案》。

為加強公司募集資金管理，同意撤銷(xiāo)公司在中國銀行股份有限公司廣州開(kāi)發(fā)區分行開(kāi)設的募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，在廣東華興銀行股份有限公司廣州分行開(kāi)設新的募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。

董事會(huì )授權公司財會(huì )部辦理募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)變更的具體事宜，并與廣東華興銀行股份有限公司廣州分行、保薦機構海通證券股份有限公司簽署新的《募集資金三方監管協(xié)議》，待公司簽署募集資金三方監管協(xié)議完畢后，公司發(fā)布相關(guān)公告。

議案表權情況：本議案有效表權票9票，贊成9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于工商銀行綜合授信額度續期議案》。

議案表權情況：本議案有效表權票9票，贊成9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。