本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）證監許可[2012]385號《關(guān)于核準宏昌電子材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復》的核準，宏昌電子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）向社會(huì )首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A股不超過(guò)１億股（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”），發(fā)行價(jià)格為3.60元/股，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣360,000,000.00元，扣除各項發(fā)行費用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣319,871,544.31元。以上募集資金已由天職國際會(huì )計師事務(wù)所有限公司于2012年5月9日進(jìn)行了審驗，并出具了天職穗QJ[2012]108號《驗資報告》。前述募集資金已全部到位。

截至2014年3月3日，公司募集資金余額是人民幣331,328,883.61元，明細如下表：

                                         單位：人民幣元

公司嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》以及《公司募集資金管理辦法》的規定，對上述募集資金采取專(zhuān)戶(hù)存儲、規范使用。

二、《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)立情況

為加強公司募集資金管理，公司第二屆董事會(huì )第二十次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)的議案》，同意撤銷(xiāo)公司在中國銀行股份有限公司廣州開(kāi)發(fā)區分行開(kāi)設的募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，在廣東華興銀行股份有限公司廣州分行開(kāi)設新的募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，帳號為8018 8010 0017 576。

公司按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》以及《公司募集資金管理辦法》的規定，與廣東華興銀行股份有限公司廣州分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“開(kāi)戶(hù)銀行”）、海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海通證券”或“保薦人”）簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)議”），該協(xié)議與《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

本次募集資金專(zhuān)戶(hù)變更后，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃。專(zhuān)項賬戶(hù)資金的存放與使用將嚴格遵照中國證券監督管理委員會(huì )、上海證券交易所的相關(guān)規定。

三、《三方監管協(xié)議》的主要內容

1、公司已在廣東華興銀行股份有限公司廣州分行開(kāi)設募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)，賬號為8018 8010 0017 576，截至2014年3月3日，專(zhuān)戶(hù)余額為81,328,883.61元；該專(zhuān)戶(hù)僅用于公司珠海宏昌電子材料有限公司“電子用高科技化學(xué)品項目”募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

2、本公司及開(kāi)戶(hù)銀行共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶(hù)管理辦法》等法律、法規、規章。

3、海通證券作為公司的保薦人，應當依據有關(guān)規定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進(jìn)行監督。

海通證券承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》以及公司制訂的募集資金管理制度對公司募集資金管理事項履行保薦職責，進(jìn)行持續督導工作。

海通證券可以采取現場(chǎng)調查、書(shū)面問(wèn)詢(xún)等方式行使其監督權。公司和開(kāi)戶(hù)銀行應當配合海通證券的調查與查詢(xún)。海通證券每半年度對公司現場(chǎng)調查時(shí)應當同時(shí)檢查專(zhuān)戶(hù)存儲情況。

4、公司授權海通證券指定的保薦代表人孔令海、周曉雷可以隨時(shí)到開(kāi)戶(hù)銀行查詢(xún)、復印公司專(zhuān)戶(hù)的資料；開(kāi)戶(hù)銀行應當及時(shí)、準確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶(hù)的資料。

保薦代表人向開(kāi)戶(hù)銀行查詢(xún)公司專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應當出具本人的合法身份證明；海通證券指定的其他工作人員向開(kāi)戶(hù)銀行查詢(xún)公司專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、開(kāi)戶(hù)銀行按月（每月5號前）向公司出具真實(shí)、準確、完整的專(zhuān)戶(hù)對賬單，并抄送給海通證券。

6、公司1次或12個(gè)月以?xún)壤塾嫃膶?zhuān)戶(hù)支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元且達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集資金凈額”）的20%的，公司應當及時(shí)以傳真方式通知海通證券，同時(shí)提供專(zhuān)戶(hù)的支出清單。

7、海通證券有權根據有關(guān)規定更換指定的保薦代表人。海通證券更換保薦代表人的，應當將相關(guān)證明文件書(shū)面通知開(kāi)戶(hù)銀行，同時(shí)按協(xié)議的要求書(shū)面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響協(xié)議的效力。

8、開(kāi)戶(hù)銀行連續三次未及時(shí)向公司出具對賬單，以及存在未配合海通證券調查專(zhuān)戶(hù)情形的，公司可以主動(dòng)或在海通證券的要求下單方面終止協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶(hù)。

9、海通證券發(fā)現公司、開(kāi)戶(hù)銀行未按約定履行協(xié)議的，應當在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書(shū)面報告。

10、協(xié)議自公司、開(kāi)戶(hù)銀行、海通證券三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專(zhuān)戶(hù)資金全部支出完畢并依法銷(xiāo)戶(hù)之日起失效。
特此公告。