本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

宏昌電子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）于2014年4月4日以電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)第二屆監事會(huì )第十次會(huì )議的通知，于2014年4月16日以現場(chǎng)會(huì )議方式在昆山君豪酒店會(huì )議室召開(kāi)第二屆監事會(huì )第十次會(huì )議。會(huì )議應出席監事三名，實(shí)際出席監事三名。會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。

會(huì )議審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)了《公司2013年年度報告》。

監事會(huì )對2013年年度報告書(shū)面審核意見(jiàn)：

監事會(huì )認為,公司2013年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和內部管理制度的各項規定；全文、摘要所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司2013年度的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項；保證公司2013年年度報告內容的真實(shí)性、準確性、完整性，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。并就保證承擔個(gè)別和連帶責任；在報告編制和審議過(guò)程中,沒(méi)有發(fā)現參與人員有違反保密規定的行為；同意公司2013年年度報告對外報出。

議案表權情況：本議案有效表權票3票，贊成3票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2013年度監事會(huì )工作報告》。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

議案表權情況：本議案有效表權票3票，贊成3票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過(guò)了《公司2013年度財務(wù)決算報告》。

議案表權情況：本議案有效表權票3票，贊成3票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過(guò)了《公司2013年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項報告》。

議案表權情況：本議案有效表權票3票，贊成3票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品的議案》。

監事會(huì )認為，本次使用不超過(guò)人民幣2.5億元的部分閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品，符合中國證監會(huì )監管指引2號文的相關(guān)規定；使用部分閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品不影響募集資金項目建設的資金需求，不存在變更募集資金投向和損害股東利益的情形；公司使用部分閑置募集資金用于購買(mǎi)安全性高，流動(dòng)性好的保本型銀行理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的現金管理收益，符合公司和全體股東的利益。

議案表權情況：本議案有效表權票3票，贊成3票，反對0票，棄權0票。

六、審議通過(guò)了《關(guān)于提名第三屆監事會(huì )非職工監事候選人的議案》。

公司第二屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》規定,選舉公司第三屆監事會(huì )。第二屆監事會(huì )的現有監事在第三屆監事會(huì )產(chǎn)生前，將繼續履行監事職責，直至第三屆監事會(huì )產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。

第三屆監事會(huì )監事任期自股東大會(huì )表決通過(guò)之日起計算，任期三年。

提名彭淑貞、林德明為公司第三屆監事會(huì )非職工監事候選人。議案表決情況如下：

1、彭淑貞女士：有效表權票3票，贊成3票，反對0票，棄權0票。

2、林德明先生：有效表權票3票，贊成3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議通過(guò)。

特此公告。

宏昌電子材料股份有限公司

2014年4月18日

附：候選監事簡(jiǎn)歷

彭淑貞女士，女，1964年3月出生，中國臺灣籍，崇祐企專(zhuān)會(huì )計系畢業(yè)，自2003年2月起至今擔任宏仁企業(yè)集團財務(wù)部處長(cháng)，現任公司監事。
林德明先生，男，1970年5月出生，中國臺灣籍，文化大學(xué)企業(yè)管理系畢業(yè)，1998年8月至2014年2月?lián)魏耆势髽I(yè)集團會(huì )計副理，2004年2月至今擔任廣州宏信塑膠工業(yè)有限公司財務(wù)經(jīng)理。