本公司及董事會(huì )全體成員、監事會(huì )全體成員、高級管理人員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個(gè)別及連帶責任。

根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“監管指引2號”）的相關(guān)規定，本著(zhù)股東利益最大化原則，為提高閑置募集資金的現金管理收益，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，宏昌電子材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宏昌電子”或“公司”) 于2014年4月16日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品的議案》，同意公司使用不超過(guò)閑置募集資金人民幣2.5億元購買(mǎi)銀行保本型理財產(chǎn)品，在額度范圍內授權經(jīng)營(yíng)層具體辦理實(shí)施等相關(guān)事項，公告如下：

一、本次募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2012]385號文的核準，公司采用網(wǎng)下向配售對象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結合的方式向社會(huì )公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票10,000萬(wàn)股。發(fā)行價(jià)格為每股人民幣3.6元，募集資金總額為人民幣360,000,000.00元，扣除本次發(fā)行費用人民幣40,128,455.69元，募集資金凈額為人民幣319,871,544.31元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會(huì )計師事務(wù)所有限公司出具 “天職穗QJ（2012）108號”《驗資報告》審驗。

本次募集資金將用于“珠海宏昌電子材料有限公司電子用高科技化學(xué)品項目”。截至2013年12月31日，公司募集資金余額為人民幣332,724,322.16元，明細如下表：

單位：人民幣元

二、本次使用部分閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品的基本情況

本著(zhù)股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司擬用部分閑置募集資金不超過(guò)人民幣2.5億元購買(mǎi)保本型銀行理財產(chǎn)品，在額度范圍內授權經(jīng)營(yíng)層具體辦理實(shí)施相關(guān)事項。

1、理財產(chǎn)品品種

為控制風(fēng)險，投資的品種為流動(dòng)性好、低風(fēng)險、短期（不超過(guò)一年）的保本型銀行理財產(chǎn)品。

2、決議有效期

自董事會(huì )審議通過(guò)之日起一年之內有效。

3、購買(mǎi)額度

最高額度不超過(guò)人民幣2.5億元，在決議有效期內該等資金額度可滾動(dòng)使用。上述銀行理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專(zhuān)用結算賬戶(hù)不得存放非募集資金或用作其他用途，開(kāi)立或注銷(xiāo)產(chǎn)品專(zhuān)用結算賬戶(hù)的，公司將及時(shí)報交易所備案并公告。

三、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

1、投資風(fēng)險

盡管銀行理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀(guān)經(jīng)濟的影響較大，公司將根據經(jīng)濟形勢以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

2、針對投資風(fēng)險，擬采取措施如下：

①公司董事會(huì )授權董事長(cháng)行使該項投資決策權并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專(zhuān)業(yè)理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財務(wù)負責人組織實(shí)施，公司財會(huì )部具體操作。公司將及時(shí)分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應的保全措施，控制投資風(fēng)險；

②公司內部審計部門(mén)負責對低風(fēng)險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，對銀行理財產(chǎn)品投資項目進(jìn)行檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向審計委員會(huì )報告；

③獨立董事、監事會(huì )有權對資金使用情況進(jìn)行監督與檢查，必要時(shí)可以聘請專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行審計。

四、獨立董事、監事會(huì )、保薦機構出具的意見(jiàn)

1、獨立董事的獨立意見(jiàn)

本次公司根據中國證監會(huì )上市公司監管指引第2號文，擬用不超過(guò)人民幣2.5億元的閑置募集資金加強現金管理，購買(mǎi)保本型銀行理財產(chǎn)品，有利于提高募集資金的使用效率，并獲得一定的投資效益，且不會(huì )影響募集資金項目建設和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

對此，我們一致同意公司上述閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品事項，同意授權公司經(jīng)營(yíng)層具體實(shí)施相關(guān)事宜。

2、監事會(huì )意見(jiàn)

本次使用部分閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品符合中國證監會(huì )監管指引2號文的相關(guān)規定；使用部分閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品不影響募集資金項目建設的資金需求，不存在變更募集資金投向和損害股東利益的情形；公司使用部分閑置募集資金用于購買(mǎi)安全性高，流動(dòng)性好的保本型銀行理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的現金管理收益，符合公司和全體股東的利益。

3、保薦機構核查意見(jiàn)

上述計劃分別經(jīng)董事會(huì )、監事會(huì )審議通過(guò)，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)，履行了必要的程序，閑置募集資金用途符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規定。

保薦機構將持續關(guān)注公司募集資金的使用，保薦機構對本次閑置募集資金的使用計劃無(wú)異議。

特此公告

宏昌電子材料股份有限公司

董事會(huì )

2014年4月18日