本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

宏昌電子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）于2014年4月18日以電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)第二屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議的通知，會(huì )議于2014年4月23日以通訊方式召開(kāi)。應出席本次董事會(huì )會(huì )議的董事九人，實(shí)際出席會(huì )議的董事九人。會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。

會(huì )議審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)了《公司2014年第一季度報告正文、全文》。

議案表權情況：本議案有效表權票9票，贊成9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過(guò)了《宏昌電子材料股份有限公司投資者投訴處理工作制度》。

議案表權情況：本議案有效表權票9票，贊成9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

宏昌電子材料股份有限公司董事會(huì )