本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
宏昌電子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）董事會(huì )于2013年12月25日以電子郵件方式發(fā)出會(huì )議通知，于2013年12月30日以通訊方式召開(kāi)第二屆董事會(huì )第十九次會(huì )議。會(huì )議應出席董事九名，實(shí)際出席董事九名。會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。
會(huì )議審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于續聘林瑞榮先生為公司總經(jīng)理的議案》。
議案表權情況：本議案有效表權票9票，贊成9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于續聘黃旭東先生為公司副總經(jīng)理的議案》。
議案表權情況：本議案有效表權票9票，贊成9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于續聘江勝宗先生為公司副總經(jīng)理的議案》。
議案表權情況：本議案有效表權票9票，贊成9票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于續聘黃興安先生為公司財務(wù)負責人的議案》。
議案表權情況：本議案有效表權票9票，贊成9票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于廣發(fā)銀行綜合授信額度續期議案》。
議案表權情況：本議案有效表權票9票，贊成9票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過(guò)了《關(guān)于兩臺停用蒸汽鍋爐及附屬設備外售議案》。
同意公司編號H141/H142兩臺停用蒸汽鍋爐（會(huì )計記錄原值人民幣323.79萬(wàn)元，折舊年限十年，已計提折舊291.41萬(wàn)元，殘值人民幣32.38萬(wàn)元）外售。
議案表權情況：本議案有效表權票9票，贊成9票，反對0票，棄權0票。
特此公告